Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat aktuell mehr als 30 Finanzinstitute wegen Geldwäscherisiken in der Intensivbetreuung, sagt der für Geldwäscheprävention zuständige BaFin-Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch. Um den mangelnden Informationsfluss zwischen Banken und Aufsehern zu verbessern, plädiert er für ein europaweites KYC-Register. Doch Deutschland sei mittlerweile in Sachen Geldwäsche „gut gerüstet“…
(aus: Börsen-Zeitung)
